某日下午，聋哑人士陈某等人来到我行江苏南通如东通海路支行，随行三人分别自称陈某的妻子、姐姐和朋友。一进门，姐姐就要求大堂经理给陈某办理一张借记卡。

　　大堂经理与陈某写字交流时，姐姐总是抢答，并态度蛮横地问大堂经理：“开卡需要问这么多吗？是不是歧视聋哑人？”凭着职业敏感性，大堂经理意识到事有蹊跷，遂将情况报告内控经理。

　　内控经理安排大堂经理将随行三人引导至休息区等待，留下陈某单独交流，并通过“企查查”APP查询，发现诸多可疑之处：一是陈某称办卡是为自己开烟酒店用，但所提供的营业执照却是他人通过微信发来的；二是烟酒店地址为南通市崇川区**花园，陈某对于为何舍近求远到该支行办卡无法作出合理解释；三是烟酒店的登记注册时间为5月，陈某对时隔多月才来办卡的解释为“上次办的*行卡现在不好用了”，但具体原因却表示不详。

　　由此，内控经理判断这是一起利用聋哑人身份虚假注册个体商户、虚假开立银行账户的风险事件，陈某的所作所为均受到他人控制。

　　最终，陈某在内控经理风险提示下认识到自己受人唆使开户的行为存在巨大风险，在纸上写下“谢谢”二字后离开。

　　严控虚假开户是从源头防IM电竞 IM电竞app范打击电信网络的重要一环，不法分子千方百计、诡计多端，“断卡”行动任重道远。上述案例，不法分子企图利用聋哑人士身份掩人耳目、蒙混过关注册个体商户、开立银行账户，用于违法罪资金的分散、转移和取现。在此提醒广大客户，务必增强法律意识，避免被别有用心之人利用，切勿出租、出借、出售个人银行账户，谨防！IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞appt target=_blank>IM电竞 IM电竞平台