本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

　　? 截至 2022 年 11月底，公司 2021 年度内控审计报告否定意

　　车有限公司（以下简称“天津美亚”）汽车资产的关联交易议案，于2021年 9月 26日与天津美亚签署总价款为 1.323亿元的资产购买协

　　议（以下简称“协议”），并于 2021年 9月 27日向天津美亚支付预付款 6615万元，又于 2021年 12月 15日与天津美亚签署补充协议。

　　请经证券业务备案的专业评估机构对标的资产的价值实施评估；协议未就标的资产可能存在的质量瑕疵、缺失、权属纠纷及违约责任等进行充分约定；在协议执行中，曙光股份发现资产存在毁损、盘亏及权属等问题，曙光股份管理层未及时就该等事项对实现交易目标的影响程度履行充分的讨论与决策程序。

　　用指引第 16号-合同管理》第五条、《企业内部控制应用指引第 7号-采购业务》第十三条第四款、《企业内部控制应用指引第 11号-工程项目》第五条、《上市公司治理准则》第七十六条及《曙光股份关联交易管理制度》的相关规定，构成财务报告相关的内部控制的重大缺陷。

　　京绿能融资租赁有限公司提供租赁服务，未被识别为关联方交易，未予以及时披露（2021年半年报未披露，但在 2021年 9月回复辽宁证

　　见的重大制度的梳理、复核以及完善；对具体业务流程控制措施的梳理和完善；以及其他相关的内控事项的整改，具体如下：

　　中，相关的公司层面的制度《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会战略委员会议事规则》，公司组织进行了系统的梳理、复核。

　　管理制度》、《曙光汽车集团预算管理办法》、《曙光汽车集团不良资产管理办法》、《曙光汽车集团建设项目管理办法》、IM电竞 IM电竞平台《专利管IM电竞 IM电竞app理制度》、《往来对账管理制度》、《车辆保险管理办法》、《发票管理制度》、《应收款项和客户信用管理办法》、《存货管理办法》、《重大事项报告管理办法》等 21份制度，另外，废除了 29项不适用的管理制度，完成了具体业务流程控制措施的梳理和完善，以确保具体业务流程内控制度完善。

　　理制度》、《集团本部授权审批流程》、《各经营单位授权审批管理流程》、《集团人力资源管理授权审批流程》等授权体系文件做了更新。

　　4、公司已于 2022年 4月 29日发布《关于 2022 年度预计发生

　　日常关联交易的公告》，IM电竞 IM电竞平台对曙光股份与北京绿能融资租赁有限公司签订租赁合同，由北京绿能融资租赁有限公司提供租赁服务进行了补充披露。

　　的价值实施独立、客观、公允的资产评估；在资产评估机构出具报告后，公司将与资产出售方协商相关关联交易协议条IM电竞 IM电竞app款的调整方案。公联交易的优化、调整。

　　根据相关事项的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（）、《上海证券报》及《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，IM电竞 IM电竞平台敬请广大者关注相关公告，谨慎决策，注意风险。