制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
业务层面控制：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、人力资源、信息系统、担保业务等。
根据2022年公司实际生产经营情况，重点关注的高风险领域主要包括销售业务、工程项目、采购业务、社会责任、发展战略。
月修订了《中信泰富特钢集团股份有限公司股东大会议事规则》《中信泰富特钢集团股份有限公司董事会议事规则》《中信泰富特钢集团股份有限公司监事会议事规则》，同时，公司董事会下设审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会及其相应的议事规则。
公司还制定了《内部审计管理规定》《者关系工作管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司管理办法》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理制度》等多项公司治理制度。
公司法律合规部每年组织开展年度五大风险评估工作，对战略风险、财务风险、流动性风险、运营风险、市场风险、法律合规风险、声誉风险等业内常见的关键风险作定性、定量评估，识别顶层关键风险，并一一落实风险控制主责部门及岗位，有效建立持续优化的风险闭环管控机制、有效提高公司管理层及治理层的风险管控意识、有效确立以风险为导向的业务运作理念。
及实施，严格按照财政部五部委之《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以公司层面控制、业务层面控制为维度，有效建成170套风险控制矩阵及内控有效性测试框架，每年度开展业务流程梳理、关键控制点识别、内控设计有效性测试、内控执行有效性测试等常规内控测试工作，围绕制度管理、IM电竞 电子竞技平台风险监控、系统控制、职责权限和人员管理以及各专业领域控制活动，落实内外部管理要求；通过不断检视内部控制措施的合理性和充分性，完善和强化内部控制保障体系，为业务持续运作、公司健康发展奠定基础。
门组成第一道防线，严抓业务流程内部控制之设计及实施；风险管理及内部控制小组组成第二道防线，通过实施各项日常监督、专项检查，对第一道防线的内控管理工作进行有效性审阅；审计部作为第三道防线，以独立于公司管理层的视角，对整体公司层面的风险管理及内部控制作持续监督及评估。三道防线共同组成公司开展风险管理及内部控制管理工作的重要基石。
公司通过制定信息披露的相关管理制度，明确信息披露职责、程序及管理措施，完善信息披露的风险控制机制，确保披露的信息真实、准确、IM电竞 IM电竞平台完整、及时、公平。
级的信息传递要求，制定了公文流转程序、会议制度和内部信息报送制度，并采取多种信息沟通渠道确保重要的信息得到及时沟通和汇报。公司通过公文流转、会议、办公自动化系统、内刊等多种渠道收集信息并在公司本部及下属企业各管理层级、责任单位、业务环节之间进行沟通和反馈。
开监事会会议，通过列席董事会及其专门委员会会议对董事会进行监督；通过日常巡检、调研检查公司本部及下属各企业的内控执行情况，发现经营管理中需要解决的问题，IM电竞 电子竞技平台告知董事会和高级管理层并督促其整改。
审计报告揭示审计发现和提出审计建议。经董事会批准的审计报告，被审计单位、部门和有关人员必须执行，IM电竞 IM电竞平台以此促进风险和内控管理水平的提升，为完成公司经营目标保驾护航。
陷、IM电竞 电子竞技平台重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
对现金流的影响可 以被日常业务运营 抵消，基本没有影 响，但需关注现金流 流量控制。
违反国家法律法规及 集团管理规定，情节及 后果较轻微，承担较轻 微的法律责任。
违反国家法律法规及 集团管理规定，情节及 后果一般，需承担一定 的法律责任。
违反国家法律法规及 集团管理规定，情节及 后果较为严重，需承担 较重的法律责任和/或 对部分业务流程产生 重大影响。
