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　洗钱不仅严重威胁体系安全、扰乱经济秩序，更对社会稳定、国家以及人民财产安全产生极大破坏。近年来，我国不断加大打击洗钱罪行为力度，《中华人民共和国反洗钱法》明确规定机构应依法采取预防、监控措施，建立健全反洗钱内部控制制度...