IM电竞 IM电竞平台IM电竞 IM电竞平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台2023年江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2023年主要工作情况报告如下：
2023年，在全球制造业产业链布局重塑、国内制造业产业结构调整和升级、国际地缘政治及全球经济风险等复杂多变的社会环境影响下，公司营收总额50.24亿元（其中综合物流收入22.77亿元;国际货代业务收入27.47亿元)，与2022年相比，以上数据分别增长-25.81%、17.99%、-43.27%；归母净利润2,180.44万元，同比下降79.74%。导致公司收入和净利润下滑的主要原因包括：①公司营业收入：A、受外部市场环境影响，海运及空运运价持续下降，导致公司国际货运代理业务营业收入降幅较大，但公司海运及空运业务量整体保持稳定，公司海运进出口箱量同比2022年上涨约20%；空运业务量与2022年同比基本持平；B、2023 年上半年春节前后有部分客户受公共卫生事件影响而阶段性停产，公司业务量及收入较去年同期有所下滑，二季度后公司业务量逐步恢复至正常水平；②公司净利润：A、2023 年上半年春节前后公司业务量及收入下降，但仓库租金、设备折旧及人工等固定成本依然维持，使得公司一季度净利润出现亏损；B、受人民币兑美元汇率波动影响，公司当期汇兑收益较上期同比减少。 虽然存在以上诸多不利因素，但公司在销售端加大营销、财务端压降逾期率、运营端压降空仓、控制异常发生，持续提升内生动力并加强供应链一体化服务能力，促进了业务规模稳定增长及物流服务质量稳步提升。
报告期内，在董事会和经营管理层的积极带领下，公司①聚焦主赛道打造行业专业能力及细分领域，以为客户创造价值为己任，集中投放资源，挖掘并打造核心产品；②加快海外
布局，把握供应链延伸机遇，积极应对全球供应链重构。同时，打破组织壁垒积极协同，建立从总部各个职能部门到海外区域的完整的管理和支持体系，建立出海规划到落地的端到端服务支持，规划更多海外区域的服务能力；③ 新增个性化服务团队，打造差异化产品体系；④积极落实数据治理，持续改善数据业务化进程；⑤通过简易定增，布局粤港澳大湾区电子元器件中心；引入战略股东，加码成长；⑦持续推进绿色供应链体系。
1 2023年4月21日 第五届董事会第十八次会议 1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
7、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司为重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担保的议案》
19、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2 2023年5月19日 第六届董事会第一次会议 1、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
3 2023年7月7日 第六届董事会第二次会议 1、《关于调整2019年期权激励计划行权价格的议案》
3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于设立2023年度以简易程序向特定对象发行募集资金专项账户的议案》
4 2023年8月18日 第六届董事会第三次会议 1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
5 2023年10月20日 第六届董事会第四次会议 1、《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》
6 2023年12月14日 第六届董事会第五次会议 1、《关于修订的议案》
7 2023年3月18日 审计委员会五届十六次 《关于2022年度审计问题，审计措施及审计要求沟通会》
7 2023年4月19日 审计委员会五届十七次会议 1、《关于公司的议案》
6、《关于为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
8 2023年5月19日 审计委员会六届一次会议 1、《关于聘任公司财务总监的议案》
10 2023年10月16日 审计委员会六届三次会议 1、《关于的议案》
11 2023年5月19日 提名委员会六届一次会议 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
12 2023年4月21日 薪酬与考核委员会五届七次会议 1、《关于2022年董监高薪酬考核方案》
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2024年度公司经营计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。
